УФСБ России по Республике Тыва в ходе расследования уголовного дела
в отношении организованной группы лиц, причастной к совершению мошеннических действий в особо крупном размере, получены сведения, свидетельствующие о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем.
В частности установлено, что в рамках соглашения «О предоставлении субсидии индивидуальному предпринимателю – производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг», заключенного между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республике Тыва (далее – Министерство) и индивидуальным предпринимателем (далее – ИП), на банковский счет последнего поступила субсидия на возмещение затрат, связанных с развитием молочного и мясного скотоводства и переработки сельскохозяйственной продукции в размере 3 млн рублей.
В дальнейшем ИП, представив в Министерство фиктивные документы
о приобретении у сообщника сельскохозяйственных животных, похитил в полном объеме указанные бюджетные денежные средства.
Таким образом, данные лица, действуя в составе группы по предварительному сговору, совершили сделку в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными
в результате ранее совершенного ими преступления.
В настоящее время в рамках возбужденного по п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК России уголовного дела УФСБ России по Республике Тыва проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных
на закрепление доказательственной базы и установление преступных связей фигурантов дела
По данным пресс-службы УФСБ России по Республике Тыва