Прокуратура Тувы передала в суд уголовное дело против местного гражданина за проведение валютных операций, связанных с переводом средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием поддельных документов.
Заместитель прокурора республики утвердила обвинительное заключение по делу о совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 193.1 УК РФ. Обвиняемый подозревается в проведении незаконных валютных операций с подделкой документов.
Согласно версии следствия, в декабре 2020 года генеральный директор компании «Олчей» осуществил четыре незаконные валютные операции по переводу 10 199 989 рублей на счет нерезидента — иностранной компании из Китая, Хэйхэйской торговой компании с ограниченной ответственностью. При этом он представил в банк, действующий как агент валютного контроля, документы, которые содержали заведомо ложную информацию о причинах и целях переводов.
Уголовное дело передано для дальнейшего разбирательства в Кызылский городской суд. Обвиняемому может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей или аналогичный размер дохода за период до пяти лет.
По информации Прокуратуры РТ
Фото из открытых источников